山东省交通运输集团有限公司召开第一届董事会第一次会议

3月27日，山东交运集团有限公司第一届董事会第一次会议在集团机关办公楼十楼会议室召开。出席会议的董事分别为景维民、张国敏、王爱先、王庆福、张志坚。省国资委董事会监事会工作处姜桂庆处长、魏勇科长，企业领导人员管理处周岑昱副处长，集团公司总经理王谦、总经济师冯唯一、总经理助理杨国强等有关人员列席了本次会议。

会议由景维民董事长主持，与会董事经过认真审议，采取逐项投票表决方式，一致通过了以下内容：一是通过了《山东省交通运输集团有限公司章程》。二是董事会决定聘任王谦为山东省交通运输集团有限公司总经理；根据王谦总经理的提名，决定聘任葛乐明、孔祥云、徐文宝、李利为副总经理，冯唯一为总经济师。三是听取了王谦总经理关于交运集团有限公司2008年生产经营情况和2009年工作安排的报告。四是通过了关于交运集团有限公司2008年财务基本情况和2009年财务预算的议案。五是通过了交运集团有限公司2009年投资计划的议案以及2009年绩效管理办法的议案。六是通过了《董事会议事规则》、《总经理工作规则》以及《董事会战略委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会风险管理与审计委员会工作规则》、《董事会秘书工作规则》。七是通过了董事会各专门委员会设置及其成员、主任人选；公司董事会秘书等。

会议的召开经省国资委同意，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，它标志着完善公司法人治理结构工作进入了实质性启动的新阶段。集团公司全体干部职工将以此为动力，转变思想、不断学习并坚定信心，开拓创新，抢抓机遇，推动山东交运集团实现科学发展的新跨越。